2020年5月15日是第十一個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。今年宣傳日活動(dòng)將繼續(xù)以“與民同心，為您守護(hù)”為主題。
為讓人民群眾更好地了解我省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，5月12日，省政府新聞辦、省公安廳召開(kāi)全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了2019年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要戰(zhàn)果，公布10起典型案例。2019年，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件13371起，涉案價(jià)值584億余元，抓獲犯罪嫌疑人10460名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失上百億元。
濟(jì)南“7.27”集資詐騙案
濟(jì)南章丘區(qū)公安局成功偵辦“7.27”集資詐騙案。經(jīng)查，濟(jì)南某家居購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司在2014年至2017年11月期間，先后以“零元消費(fèi)”、“消費(fèi)創(chuàng)造價(jià)值”為名，通過(guò)宣傳冊(cè)、電視、微信、口口相傳等方式公開(kāi)向社會(huì)承諾高額返利，向社會(huì)吸收資金20多億元，涉及全國(guó)20多個(gè)省市2萬(wàn)余人，造成損失6.4億元。該案共抓獲犯罪嫌疑人6名，挽回經(jīng)濟(jì)損失1億余元。2020年3月，經(jīng)山東省高級(jí)人民法院終審判決，被告人率某某判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)力終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；馬某、辛某某等五名被告人分別被判處三年至五年不等有期徒刑。
棗莊“8.18”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
2019年，棗莊市公安局成功偵辦“8.18”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，該傳銷組織平臺(tái)自2016年10月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，以發(fā)行原始股、配股裂變（券股價(jià)值翻倍）為幌子，大肆發(fā)展會(huì)員，且會(huì)員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)，收取巨額會(huì)員費(fèi)。截至2017年8月在全國(guó)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員8萬(wàn)余人，會(huì)員涉及全國(guó)二十余個(gè)省市，涉案金額達(dá)12億余元。2019年8月14日，該案經(jīng)棗莊市市中區(qū)人民法院依法判決，主要犯罪嫌疑人馮某強(qiáng)、陳某元、張某國(guó)被依法判處有期徒刑十年，并分別判處罰金；其他骨干成員分別被判處二至七年不等有期徒刑，并處罰金。
煙臺(tái)“7.05”特大系列偽造貨幣案
2019年,煙臺(tái)市公安局立案?jìng)刹橐黄饌卧熵泿欧缸锇?，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，迅速鎖定犯罪嫌疑人真實(shí)身份，經(jīng)拓展研判，發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)線索10余個(gè)，打掉偽造貨幣團(tuán)伙2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7名，打掉制作假幣窩點(diǎn)13個(gè)，繳獲假幣20萬(wàn)余元，繳獲傳授制作假幣的教學(xué)片10余套，假幣電子模板、鋁制版、絲網(wǎng)版等30余套，以及制假工具和原材料一宗。經(jīng)案后循環(huán)研判，又進(jìn)一步關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)制作假幣窩點(diǎn)線索，共打掉涉及全國(guó)10余省市的出售制作假幣工具窩點(diǎn)1個(gè)，制作假幣窩點(diǎn)11個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人12名，收繳假幣240余萬(wàn)元。目前，該系列案件已全部移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
泰安“9.05”妨害信用卡管理案
2019年9月，泰安市公安局泰山分局破獲以陳某某為首的倒賣銀行卡犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案成員17人，摧毀犯罪窩點(diǎn)5處，繳獲銀行卡200余套，凍結(jié)涉案資金100余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某組織團(tuán)伙成員通過(guò)低價(jià)大量收購(gòu)銀行卡并高價(jià)銷售至全國(guó)各地及境外，用于為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪收款和轉(zhuǎn)移資金。
德州“7.12”特大地下錢莊案
2019年7月，德州夏津縣公安局成功破獲“7.12”特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人22人，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)2處，涉案交易數(shù)額達(dá)107億元。經(jīng)查，自2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某讀、陳某旺、鄭某登等人在明知自己不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，經(jīng)營(yíng)專門從事非法換匯的公司，向當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)商戶提供兌換人民幣的業(yè)務(wù)，從中謀取巨額利潤(rùn)。
棗莊“2.25”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案
2019年，棗莊市公安局立案?jìng)赊k“2.25”再生資源行業(yè)特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，某再生資源有限公司在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，利用當(dāng)?shù)卣畬?duì)廢舊物資行業(yè)的補(bǔ)貼政策，采用虛開(kāi)增值稅發(fā)票手段騙取所上繳增值稅的50%稅款進(jìn)行返還，直接造成國(guó)家稅款重大損失。該案涉及11個(gè)省市74家企業(yè)，涉案金額高達(dá)300億余元，共抓獲犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
臨朐特大保險(xiǎn)詐騙案
2019年，臨朐縣公安局成功偵辦滬臨汽修廠涉嫌保險(xiǎn)詐騙犯罪集團(tuán)案件。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某元用自己或借用他人名義注冊(cè)多家公司，經(jīng)營(yíng)車輛維修、保養(yǎng)、代賣保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。2014年至2017年期間，劉某元安排團(tuán)伙成員采用故意制造或偽造交通事故、提高車輛定損價(jià)格等方式騙取保險(xiǎn)金，涉嫌保險(xiǎn)詐騙犯罪。該案共抓獲并刑事拘留犯罪嫌疑人36名，查明涉案人員近百人，帶破1000余起保險(xiǎn)詐騙案件，涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元，涉及保險(xiǎn)公司十余家。
濱州曾某杭合同詐騙案
2020年2月4日，張某晨到博興縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：1月29日，其通過(guò)微信朋友圈聯(lián)系到廣東省深圳市寶安區(qū)自稱廠家的曾某杭購(gòu)買口罩，先后向其轉(zhuǎn)款70余萬(wàn)元。2月2日起，張某晨發(fā)現(xiàn)部分客戶收到的口罩包裹全部為大米、茶葉等虛假物品，后經(jīng)多次聯(lián)系曾某杭后陸續(xù)收到退款20余萬(wàn)元，剩余貨款曾某杭不予退還。博興縣公安局對(duì)該案立案?jìng)刹?，并積極協(xié)調(diào)外省公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查，經(jīng)細(xì)致工作，涉案贓款全部追回。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
青島“3.09”特大制售假冒品牌箱包案
青島公安經(jīng)偵部門成功破獲“3.09”特大制售假冒品牌箱包案，共抓獲犯罪嫌疑人53人，搗毀犯罪窩點(diǎn)49處，查扣流水生產(chǎn)線56條、制假設(shè)備1431臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假冒國(guó)際知名品牌箱包成品3萬(wàn)余件。經(jīng)查，自2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人方某等人自外地購(gòu)入假冒國(guó)際知名品牌箱包材料，雇傭工人制作假冒注冊(cè)商標(biāo)的箱包對(duì)外銷售牟利，其制售假網(wǎng)絡(luò)涉及全國(guó)14省18市。2019年3月，青島市即墨區(qū)人民法院以犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，依法判處方某有期徒刑六年，并處罰金750萬(wàn)元；判處其他20余名犯罪嫌疑人有期徒刑五年至緩刑等不等刑期，并處罰金累計(jì)達(dá)1500余萬(wàn)元。2019年6月，該案獲評(píng)中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)質(zhì)品牌保護(hù)委員會(huì)（品保委）年度十佳案例。
濰坊非法經(jīng)營(yíng)期貨案
2019年，濰坊安丘市公安局成功偵破劉某軍涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)犯罪。經(jīng)查，2017年10月，劉某軍以個(gè)人身份在香港注冊(cè)成立“香港元泰金融有限公司”，并以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開(kāi)立期貨交易賬戶。此后，劉某軍使用“信管家”交易軟件在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立交易平臺(tái)及手機(jī)APP，在濟(jì)南通過(guò)微信、QQ等社交軟件發(fā)布廣告，發(fā)展代理商并通過(guò)代理商招攬客戶到該交易平臺(tái)進(jìn)行香港及境外期貨交易。
截至案發(fā)，劉某軍利用其實(shí)際控制的濟(jì)南持贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)展上海、青島、濰坊等地代理商100余個(gè)，為客戶開(kāi)設(shè)賬戶6000多個(gè)，非法所得499萬(wàn)余元。