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300余名投資者“血本無歸”

高收益還有老師指導(dǎo),投資后在家坐等收錢?

德州新聞網(wǎng)訊(德州晚報(bào)全媒體記者俞榮)

投資幾萬元錢,就可以在家坐等收錢?這樣的“好事”落在了市民任某身上,他被一位投資老師的“高投資高回報(bào)”吸引,僅憑簡(jiǎn)單了解就將自己的資金投入。不料“餡餅”變“陷阱”,投入資金全部虧損,像他這樣的受害者還有300余名。近日,德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院辦理了這樣一起團(tuán)伙詐騙案件。

2018年11月,任某在網(wǎng)上搜索股票投資信息。隨后他接到了一個(gè)推銷電話,添加對(duì)方微信后,對(duì)方向他推薦了一個(gè)“嘉晟財(cái)富”投資平臺(tái)。在對(duì)方鼓吹的“高收益”誘惑下,任某通過平臺(tái)添加了對(duì)方推薦的投資老師微信,向平臺(tái)投資了166000元。他按照投資老師的指示,在平臺(tái)購(gòu)買原油、黃金期貨等“理財(cái)產(chǎn)品”,最終投入的資金全部虧損,共計(jì)163600余元,任某選擇報(bào)警。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),2018年3月份至今,犯罪嫌疑人張某組織30余人成立“盈可石油科技有限公司”,通過百度、搜狗推廣的方式獲取被害人信息,向客戶推薦“效業(yè)”“嘉晟”“優(yōu)盛”外匯投資平臺(tái),以讓客戶投入資金并最終虧損,實(shí)施詐騙行為。

值得一提的是,在這起詐騙案件中,員工的收入來源,均來自受害者在該平臺(tái)虧損數(shù)額的百分比,一旦投資人通過平臺(tái)賺了錢,則要從該員工的工資中扣除。因此,業(yè)務(wù)員會(huì)不遺余力地向客戶宣稱平臺(tái)如何安全、方便、正規(guī),向客戶發(fā)送虛假的盈利照片,鼓吹高額收益,從而吸引客戶在平臺(tái)進(jìn)行投資,幾乎所有投資者都血本無歸。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個(gè)詐騙團(tuán)伙通過收取手續(xù)費(fèi)、過夜費(fèi)、百倍杠桿、強(qiáng)制平倉(cāng)等方式,最終讓投資者血本無歸。比如:投資者使用該平臺(tái)進(jìn)行投資,手續(xù)費(fèi)每手50美元;投資人想在漲的時(shí)候出手,產(chǎn)品在投資人手中多留存一天,則要被收取過夜費(fèi);平臺(tái)借此為投資者提供杠桿功能,讓收益和損失都成百倍擴(kuò)大;如果投資人購(gòu)買的產(chǎn)品暴跌,其虧損已超過投資人賬戶金額,其購(gòu)買的產(chǎn)品則會(huì)被該平臺(tái)強(qiáng)制賣出,投資人虧損無法通過其他途徑挽回。

經(jīng)查,2018年3月份至2019年1月份,已有300余名投資者受騙,涉案金額1300余萬元。目前,德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以詐騙罪將該案25名涉案人員批準(zhǔn)逮捕,案件還在進(jìn)一步審理中。

根據(jù)刑法規(guī)定:詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

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