以電子商務(wù)公司為掩護(hù)，一詐騙團(tuán)伙設(shè)立“旺旺商城”虛假投資平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站及微信群投放廣告，以豐厚的投資前景吸引網(wǎng)友投資，隨后在平臺(tái)篡改數(shù)據(jù)，控制受害人盈虧進(jìn)行詐騙。7月31日，德州警方連續(xù)奮戰(zhàn)五十多天，輾轉(zhuǎn)北京、上海、浙江、黑龍江四省市，在哈爾濱市抓獲詐騙團(tuán)伙骨干成員5名，扣押涉案車輛3輛，凍結(jié)資金180余萬(wàn)元。
投資平臺(tái)藏貓膩
6月5日，臨邑警方接到受害人龐某報(bào)警稱，自己通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及網(wǎng)站充值的方式在一投資平臺(tái)投入25萬(wàn)余元，后來(lái)全部虧空，懷疑自己被騙。
據(jù)了解，龐某平時(shí)做生意，閑來(lái)無(wú)事便在網(wǎng)上搜索關(guān)于理財(cái)賺錢的東西。今年5月份，龐某通過(guò)微信群推薦添加了五個(gè)自稱是“旺旺商城”投資平臺(tái)的“理財(cái)分析師”，并在對(duì)方的指導(dǎo)下，在一網(wǎng)站注冊(cè)賬戶進(jìn)行投資理財(cái)。當(dāng)時(shí)，對(duì)方聲稱可以穩(wěn)賺不賠，龐某剛開(kāi)始也確實(shí)得到了一些小利潤(rùn)，這讓他放松了警惕，隨后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬25萬(wàn)余元，在轉(zhuǎn)完賬后發(fā)現(xiàn)資金全部虧空。
接到報(bào)警后，臨邑警方在市公安局合戰(zhàn)中心等部門的大力支持下，按照“信息流找線索，資金流找證據(jù)”的思路，兵分三路分別從涉案微信號(hào)、投資網(wǎng)站、資金流向等入手，層層剝繭，各個(gè)擊破。
在調(diào)取大量的通訊、資金流信息后，民警獲取了涉案微信財(cái)付通賬號(hào)及交易明細(xì)。經(jīng)過(guò)連續(xù)幾日的工作，民警在上萬(wàn)條的數(shù)據(jù)中層層篩選、筆筆核對(duì)、循跡追蹤，發(fā)現(xiàn)受害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的21萬(wàn)元涉案資金幾經(jīng)提現(xiàn)、取現(xiàn)，最終于5月29日分兩次匯入戶名為金某的銀行賬戶。經(jīng)調(diào)查，金某，是一名26歲的男子，住址為哈爾濱市某小區(qū)。偵查工作脈絡(luò)逐步清晰，涉案賬戶開(kāi)戶人、開(kāi)戶地點(diǎn)、取現(xiàn)地點(diǎn)均指向黑龍江省哈爾濱市，民警馬不停蹄趕赴哈爾濱市，以金某為中心輻射開(kāi)展偵查工作。
資金流水構(gòu)脈絡(luò)
通過(guò)對(duì)金某所有銀行賬戶交易流水開(kāi)展深度研判，民警發(fā)現(xiàn)金某銀行賬戶資金進(jìn)賬數(shù)額、時(shí)間基本無(wú)規(guī)律；僅有其中一個(gè)賬戶可以發(fā)現(xiàn)，月初大額資金進(jìn)賬后化整為零分別轉(zhuǎn)入十余個(gè)不同戶名的下級(jí)賬戶。民警推斷該部分轉(zhuǎn)賬應(yīng)為工資或分紅發(fā)放，獲取賬戶信息就有可能掀開(kāi)該犯罪團(tuán)伙的冰山一角。
面對(duì)涉案銀行賬戶眾多、關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的狀況，偵查民警穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)過(guò)十余晝夜的查詢梳理、分析研判，最終厘清全部下級(jí)賬戶開(kāi)戶人身份及人員關(guān)系脈絡(luò)，該案的主要嫌疑人孫某、董某等人逐漸浮出水面。隨著調(diào)查的深入，偵查民警成功構(gòu)建出以金某為首的、以孫某、董某為骨干、以電子商務(wù)公司為掩護(hù)、通過(guò)虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙架構(gòu)。
同時(shí)，另一組辦案民警在上海市對(duì)虛假投資網(wǎng)站充值端口的第三方商戶開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)查，涉案的環(huán)迅支付商戶為“海南慶慶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，是經(jīng)營(yíng)異常的“空殼公司”。偵查民警立即調(diào)整偵查方向，馬不停蹄趕往杭州阿里巴巴公司及網(wǎng)站服務(wù)器所在的北京萬(wàn)網(wǎng)志誠(chéng)科技有限公司，通過(guò)調(diào)取服務(wù)器數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該詐騙網(wǎng)站的交易金額高達(dá)千萬(wàn)余元。這一發(fā)現(xiàn)為完善該案證據(jù)鏈條、保證訴訟工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
果斷抓捕斬后路
犯罪團(tuán)伙人員脈絡(luò)大致梳理清楚，證據(jù)鏈條充分，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。臨邑警方組織抓捕隊(duì)伍趕赴哈爾濱，克服跨省工作協(xié)調(diào)配合不便、嫌疑人行動(dòng)軌跡不定等困難，經(jīng)過(guò)多次摸排調(diào)查，最終確認(rèn)詐騙窩點(diǎn)所在位置。從7月31日開(kāi)始，在哈爾濱警方的全力配合下，參戰(zhàn)民警共分三個(gè)抓捕小組在不同地點(diǎn)對(duì)犯罪嫌疑人開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。8月1日凌晨3時(shí)許，各小組抓捕任務(wù)全部完成，主要犯罪嫌疑人金某、徐某、葛某、孫某、劉某某悉數(shù)落網(wǎng)，扣押涉案車輛3輛，凍結(jié)資金180余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2017年初以來(lái)，犯罪嫌疑人金某等人以電子商務(wù)公司為掩護(hù)，設(shè)立“旺旺商城”虛假投資平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站及微信群投放廣告，以豐厚的投資前景吸引網(wǎng)友。受害人進(jìn)入平臺(tái)后，公司員工分別冒充平臺(tái)客服、理財(cái)分析師、操盤手、獲益投資客戶等不同角色，以固定話術(shù)騙取客戶信任，吸引受害人不斷注資。公司員工在平臺(tái)背后對(duì)各種指數(shù)進(jìn)行任意修改，控制受害人的盈虧，達(dá)到詐騙資金的目的。經(jīng)初步偵查，該犯罪團(tuán)伙涉案價(jià)值達(dá)1000余萬(wàn)元。德州晚報(bào)全媒體記者 吳寧寧 通訊員 賈強(qiáng) 劉原