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德州年輕寶媽假冒微商詐騙30余起

德州新聞網(wǎng)訊 近日,德州市公安局德城分局通過(guò)合成智能警務(wù)成功偵破一起“假微商”電信詐騙案,該案涉及30多名受害者,追繳贓款兩萬(wàn)余元。讓辦案民警驚訝的是,該犯罪嫌疑人竟是一名年僅21歲的新晉寶媽。


報(bào)案:

有人盜用微信號(hào)賣貨


1月23日,德城分局建設(shè)街派出所接王某報(bào)案稱,其在微信經(jīng)營(yíng)的“韓國(guó)代購(gòu)生活館”,近期接到多名客戶投訴,均聲稱付款后未收到貨物,且被店主拉黑,要求讓王某給予說(shuō)法。王某表示自己始終誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),遂懷疑有人假冒其店名實(shí)施詐騙行為。派出所民警接到報(bào)案后,迅速將該案情向分局多元數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)中心電信詐騙研判組進(jìn)行了上報(bào)。分局電信詐騙研判組民警根據(jù)多年辦案經(jīng)驗(yàn),懷疑王某已被不法分子盯上,立即跟進(jìn)工作。

案發(fā)后,分局民警立即從9名投訴客戶名單入手,逐一進(jìn)行微信走訪,向被騙客戶了解情況。經(jīng)調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人系冒用王某微信號(hào)的頭像與微信名,給被騙客戶預(yù)留的電話、經(jīng)營(yíng)商品和王某在微商“生活館”上預(yù)留信息基本一致。前來(lái)購(gòu)物的客戶在毫無(wú)防備的前提下選定要購(gòu)買的商品后正常交款,幕后的犯罪嫌疑人見(jiàn)“魚(yú)兒”上鉤后,便直接將客戶拉黑。


調(diào)查:

嫌疑人微信號(hào)被成功獲取


調(diào)查期間,民警于一名受害人處獲取了犯罪嫌疑人曾在“快手”發(fā)布的一條廣告。隨后通過(guò)“快手”軟件查詢,成功獲取一個(gè)嫌疑的微信號(hào)。通過(guò)這條線索,民警立即對(duì)該微信號(hào)主體信息及明細(xì)進(jìn)行研判分析,發(fā)現(xiàn)該微信號(hào)主體信息為空項(xiàng)。通過(guò)對(duì)此微信號(hào)的多方研判,民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人收款后通過(guò)兩種方式轉(zhuǎn)移資金:一是直接提現(xiàn)到銀行卡,二是將資金轉(zhuǎn)移至下級(jí)微信號(hào)。于是民警深入研判分析,發(fā)現(xiàn)涉案微信號(hào)綁定的銀行卡為德州某銀行,持卡人李某為一中年男性,年齡特征與作案人不符合。而其下級(jí)微信號(hào)主體信息為德州市平原縣男子吳某,李某與吳某之間沒(méi)有直接聯(lián)系。辦案民警立即分別對(duì)二人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度研判分析,發(fā)現(xiàn)李某女兒與吳某為夫妻關(guān)系,且年齡符合作案人特征。民警遂通過(guò)調(diào)取銀行監(jiān)控,在眾多取款人中成功發(fā)現(xiàn)了李某女兒身影,至此,犯罪嫌疑人李某終于浮出水面。


抓捕:

21歲寶媽供認(rèn)不諱


2月20日,鎖定目標(biāo)后,分局民警經(jīng)大量摸排,發(fā)現(xiàn)嫌疑人在轄區(qū)內(nèi)天衢工業(yè)園附近與勝利街附近活動(dòng)頻繁。經(jīng)過(guò)兩天兩夜的艱苦蹲守,2月26日晚6時(shí)許,辦案民警在天衢工業(yè)園附近一小區(qū)發(fā)現(xiàn)并當(dāng)場(chǎng)抓獲了犯罪嫌疑人李某。讓所有人驚訝的是,該嫌疑人李某竟是一名年僅21歲的新晉寶媽。經(jīng)詢問(wèn),李某如實(shí)供述了自己犯罪過(guò)程,并交代先后作案30余起次,涉案金額達(dá)2萬(wàn)余元。

對(duì)此,民警提醒:廣大群眾在使用微信購(gòu)物或轉(zhuǎn)賬時(shí)要提高防范意識(shí),保持警惕,理性使用微信,仔細(xì)辨別微信好友,避免隨意通過(guò)微信公開(kāi)個(gè)人私密信息,以防止給不法分子可乘之機(jī)。(德州晚報(bào)全媒體記者劉暢通訊員王帥)

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