德州新聞網(wǎng)訊(魏曉燕)近日,武城縣公安局破獲一起販賣毒品案,部分涉案人員涉嫌“自洗錢”,這是我市破獲的首起販毒“自洗錢”案。
去年1月,武城縣公安局在辦理一起開設(shè)賭場(chǎng)案時(shí),發(fā)現(xiàn)2名犯罪嫌疑人有吸食販賣毒品情況,經(jīng)調(diào)查研判后鎖定一涉毒犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn),專案組抓獲主要涉案人員李某勇,對(duì)資金往來(lái)進(jìn)行全面分析,發(fā)現(xiàn)其為逃避公安機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)打擊監(jiān)管,利用他人身份信息注冊(cè)銀行卡、支付寶,用于收取下線毒資,再將毒資轉(zhuǎn)入自己名下銀行卡和微信,達(dá)到轉(zhuǎn)移毒資目的。
隨后,專案民警沿線深挖,先后抓獲4名涉案人員,他們均供述了明知李某勇販毒卻將個(gè)人身份信息提供給其使用的犯罪事實(shí)。專案組與銀行、檢察院等部門合作,最終確定李某勇等人行為屬于“自洗錢”。目前,李某勇因販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰,被判有期徒刑12年9個(gè)月,并處罰金7萬(wàn)元,案件正在進(jìn)一步偵辦中。