三億多條有效數(shù)據(jù)、二百余頁思維導圖法庭示證，樂陵檢察院——電子證據(jù)揭開詐騙犯“畫皮”
辦案組對數(shù)據(jù)進行固定恢復
制作PPT和思維導圖電子示證
□本報記者董建新 本報通訊員高忠祥翟思慧
“被告人李某以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯詐騙罪。”近日，由樂陵市檢察院提起公訴的李某詐騙案，經(jīng)法院審理，依法作出一審判決。
面對被告人全盤翻供、審查起訴陷入僵局的困境，承辦檢察官啟動自行補充偵查程序，在本院司法鑒定中心和最高人民檢察院技術信息研究中心的支持幫助下，補齊關鍵電子證據(jù)，讓犯罪分子得到應有懲罰。該案被省檢察院評為全省典型案例。
一波三折，被告人全盤翻供
2020年10月，樂陵市檢察院接到一起當?shù)毓矙C關移送的詐騙案。
犯罪嫌疑人李某是濟寧人，自2016年以來通過網(wǎng)絡平臺發(fā)布可以辦理貸款的廣告信息，當有人要求辦理貸款時，李某便利用多個社交賬號和電話號碼，分別以資料人員、信貸經(jīng)理等不同身份與被害人進行聯(lián)系。隨后，李某以交納流水費、保證金等借口騙取錢財，轉(zhuǎn)入多個銀行卡內(nèi)，再偽裝成殘疾人到銀行ATM機取款。2020年7月9日，李某在濟寧市被抓獲歸案并刑事拘留。
承辦檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，被害人遍布全國各地，受疫情影響，公安機關只能通過發(fā)送異地協(xié)查函進行偵查取證，最后確定被害人69名，認定詐騙數(shù)額26萬余元。
辦案人員雖然對扣押手機中的相關信息進行勘驗檢查，但無法提取已經(jīng)清除的證據(jù)數(shù)據(jù)，能認定的被害人人數(shù)和犯罪數(shù)額較少，無法形成完整的證據(jù)鏈。
與此同時，被告人李某又全盤翻供，辯稱詐騙是多人所為，且只承認少量詐騙行為，案件一時陷入僵局。
補充偵查，海量數(shù)據(jù)中鎖定關鍵證據(jù)
面對突發(fā)情況，承辦檢察官當機立斷，迅速啟動自行補充偵查程序。
基于辦案中遇到的難點，樂陵市檢察院成立“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專業(yè)辦案團隊，組建電子數(shù)據(jù)恢復提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證4個專項工作小組，針對性開展檢驗鑒定取證工作。
“犯罪嫌疑人同時操縱13部手機，分別扮演不同的角色，具備非常高的反偵查意識和能力。”樂陵市檢察院司法鑒定中心主任趙猛說。
由于該案數(shù)據(jù)量龐雜，不同電子物證之間形成關聯(lián)難度巨大，且此案除電子物證之外還涉及聲紋鑒定、司法會計等多個鑒定門類，樂陵市檢察院決定向最高檢發(fā)出協(xié)助請求，并獲得大力支持。2022年2月，最高檢技術信息研究中心派出5名工作人員，與樂陵市檢察院聯(lián)手攻堅，全面開展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。
為了擊碎李某“并非一人作案”的謊言，辦案人員對送檢的13部涉案手機基礎數(shù)據(jù)進行全面提取、恢復，使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關聯(lián)，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條，并將涉案受害人增加至317人，涉案金額74.4萬元。
借力檢察技術，破解“幽靈抗辯”難題
根據(jù)最新查明的事實和證據(jù)，3月28月，樂陵市檢察院對李某涉嫌詐騙案提起公訴。
“該案涉及海量資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)，若按傳統(tǒng)方式進行舉證，很難讓法官了解整個案件的來龍去脈?！背修k檢察官、樂陵市檢察院第一檢察部主任韓壽枝說。
鑒于此，樂陵市檢察院安排技術人員以輔助人員身份出庭支持公訴，制作PPT和思維導圖200多頁，通過電子示證將案件證據(jù)直觀在法庭上展示。同時，技術人員參與庭審，從專業(yè)視角對鑒定意見進行解讀，有效提升法官、檢察官對鑒定意見的認知。
最終，法院依法采納檢察機關所有司法鑒定意見和電子數(shù)據(jù)證據(jù)，以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑11年6個月，并處罰金20萬元。
“電信詐騙犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責，往往利用網(wǎng)絡虛擬世界與現(xiàn)實世界證據(jù)關聯(lián)性弱的特點，作出零口供、翻供、虛構(gòu)犯罪團伙‘頭目’、虛構(gòu)案件事實等無法提供確切證據(jù)印證的‘幽靈抗辯’?！睒妨晔袡z察院檢察長宋振璐介紹。
“該案順利辦結(jié)，得益于全國檢察技術一體化工作機制，更得益于我院多年來注重檢察技術研發(fā)、特別是電子數(shù)據(jù)分析取得的成功經(jīng)驗?！壁w猛說，早在2014年，樂陵市檢察院就投資300余萬元建成司法鑒定實驗室，并被最高人民檢察院賦予鑒定機構(gòu)資格。截至目前已協(xié)助德州公安機關等辦理案件75件、提取涉案電子數(shù)據(jù)146次。
“檢察技術人員運用專業(yè)知識，為主辦檢察官提供思路，使案件辦理更加客觀公正，既有利于精準打擊犯罪，更能提升檢察隊伍專業(yè)化、職業(yè)化水平?！彼握耔凑f。